公告日期：2025-12-09

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-075

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8
日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2025
年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月26日召开公司2025
年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开股东会的基本情况

（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

公司于2025年12月8日召开了第六届董事会第二十六次会议，会
议决定于2025年12月26日召开公司2025年第三次临时股东会。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2025年12月26日下午14:30

2. 网络投票时间：2025年12月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年12月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月26
日9:15至2025年12月26日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2025年12月22日

（七）出席对象：

1. 截至2025年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。出席会议的股东
和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，
可书面授权委托代理人出席并参与表决，该股东代理人不必是本公司
股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书
附后）。

2. 本公司的董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。

二、股东会审议事项

（一）会议审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投

票

非累积投票提

案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

（二）特别提示和说明

1. 披露情况

上述提案已由2025年12月8日召开的第六届董事会第二十六次
会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《证券时报》与巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 12 月 25 日（上午 9:00－11:30，下午

14:00－17:00）

（二）登记方式：

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身
份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3. 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人
有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托
书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文
件资料（信函或传真方式以2025年12月25日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部

通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

邮政编码：510663

联系电话……
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