公告日期：2026-04-25

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2026-025

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月
23日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开
2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日召开公司2025年
年度股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开股东会的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第二十七次会议，会
议决定于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:30

2.网络投票时间：2026年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026年5月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19
日9:15至2026年5月19日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2026年5月13日

（七）出席对象：

1.截至2026年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。出席会议的股东和
股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，
可书面授权委托代理人出席并参与表决，该股东代理人不必是本公司
股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书
附后）。

2.本公司的董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。

二、股东会审议事项

（一）会议审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5.00 《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》 √

6.00 《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 √

7.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √

《关于2026年度向融资机构申请综合授信额度的议

8.00 √

案》

《关于 2025 年度计提资产减值准备、核销坏账及核

9.00 √

销负债的议案》

10.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 √

《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的

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