公告日期：2026-04-25

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，广

州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本

着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对董事会审计委员会 2025 年

度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第六届董事会审计委员会由胡彬（独立董事）、何和智（独

立董事）和任雪峰组成，召集人由具有专业会计资格的独立董事胡彬

担任。

二、召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员出

席了会议，议案均审议通过，具体如下：

会议 召开日期 审议议题 决议情
况

1.审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

2.审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

3.审议《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 一致通
2025 年第一 2025 年 3 4.审议《关于<2024 年度审计工作总结>的议案》 过所有
次审计委员会 月 10 日 5.审议《关于<2024 年度审计报告>的议案》 议案
6.审议《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》

7.审议《关于提名任雪峰先生为公司内部审计负责人的议案》

8.审议《关于核销坏账的议案》

2025 年第二 2025 年 4 1.审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 一致通
次审计委员会 月 21 日 2.审议《关于<2025 年第一季度审计工作报告>的议案》 过所有
议案

2025 年第三 2025 年 8 1.审议《关于<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 一致通
次审计委员会 月 8 日 2.审议《关于<2025 年半年度审计工作报告>的议案》 过所有
议案

2025 年第四 2025 年 1.审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 一致通
次审计委员会 10 月 16 2.审议《关于<2025 年第三季度审计工作报告>的议案》 过所有
日 议案

2025 年第五 2025 年 一致通
次审计委员会 12 月 4 日 1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 过所有
议案

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计……
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