公告日期：2026-04-25

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2026-011
广州毅昌科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十七次会议通知于2026年4月13日以邮件、微信和电话等形式发 给全体董事、高级管理人员。会议于2026年4月23日以现场表决形式 在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，应参加表决董事6人， 实际参加表决董事6人，其中独立董事3名。会议由董事长宁红涛先生 主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2025年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经2026年第一次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会根据2025年度工作的开展情况，形成了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议了总经理余求玉汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
四、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经2026年第一次审计委员会审议通过。

根据大信会计师事务所为本公司出具的“大信审字[2026]第3-00320 号”标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年实现营业收入2,973,995,271.65 元，同比上升 10.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 191,409,341.77 元，同比上升 102.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,217,461.16 元，同比上升 9.00%。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经2026年第一次审计委员会审议通过。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《广州毅昌科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事宁红涛先生、任雪峰先生回避表决。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。

该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董……
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