公告日期：2026-05-19

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-026
深圳达实智能股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无临时增加、修改或否决议案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、 会议召开情况

1. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

2. 现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28号达实大厦 43 楼大会议室。

3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：经公司第九届董事会第三次会议决议，由公司董事会召集召开。

5. 会议主持人：公司董事长刘磅先生。

6. 本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 686 人，代表股份
413,972,957 股，占公司有表决权股份总数的 19.5217%。其中：通过现场投票的
股东 10 人，代表股份 379,246,667 股，占公司有表决权股份总数的 17.8841%。
通过网络投票的股东 676 人，代表股份 34,726,290 股，占公司有表决权股份总数的 1.6376%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 679 人，代表股份 35,594,790 股，占公司有表决权股份总数的 1.6785%。其中：通过现场投票
的中小股东 4 人，代表股份 890,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0420%。
通过网络投票的中小股东 675 人，代表股份 34,703,890 股，占公司有表决权股份总数的 1.6365%。

2. 公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的广东信达律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、 提案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对提案做出表决：

1. 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

同意 411,755,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4644%；
反对 1,716,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4145%；弃权501,200 股（其中，因未投票默认弃权 98,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1211%。

2. 审议通过了《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。

同意 411,727,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4575%；
反对 1,827,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4415%；弃权417,800 股（其中，因未投票默认弃权 103,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1009%。

同意 411,680,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4462%；
反对 1,624,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3924%；弃权668,300 股（其中，因未投票默认弃权 107,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1614%。

4. 审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

同意 410,881,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2532%；
反对 2,382,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5756%；弃权708,800 股（其中，因未投票默认弃权 67,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1712%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 32,503,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3147%；反对 2,382,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股……
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