公告日期：2026-05-19

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-027
深圳达实智能股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
通知于 2026 年 5 月 13 日以电子邮件的方式发送至全体董事及高级管理人员，于
2026 年 5 月 18 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召
开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中沈冰、吴申军、刘磊、张繁以通讯表决方式出席会议。高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选战略及可持续发展（ESG）委员会委员的议案》。
选举张繁先生为第九届董事会战略及可持续发展（ESG）委员会委员，自本次董事会审议通过之日起生效，与第九届董事会的任期一致。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1. 第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2026 年 5 月 18 日

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