公告日期：2025-06-18

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-048

深圳达实智能股份有限公司

关于终止洪泽区人民医院 PPP 项目合作、转让子公司股权及
债务重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示：

公司拟终止洪泽区人民医院异地新建工程 PPP 项目，将持有的江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司69.7673%股权以人民币1.65亿元的价格全部转让给江苏洪泽湖建设投资集团有限公司。同时，通过债务重组，将公司对洪泽湖达实合计 2.05 亿元债权以 4788 万元回收。本次交易如顺利实施，预计对公司当期利润总额影响为-3.09 亿元，增加公司现金约 2.13 亿元，减少公司负债约 10.55亿元，解除银行担保责任约 8.17 亿元。

虽然交易各方就本次交易方案进行了充分沟通并达成一致，但协议签署尚需公司股东大会审议通过，且经各方内部有效决策机构决议及相关监管部门批准，本次事项能否顺利实施尚存在不确定性。

一、 交易概述

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”“公司”）于 2025 年6 月 16 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止洪泽区人民医院 PPP 项目合作、转让子公司股权及债务重组的议案》，拟终止洪泽区人民医院异地新建工程 PPP 项目（以下简称“PPP 项目”），并将控股子公司江苏
洪泽湖达实智慧医养有限公司（以下简称“项目公司”“洪泽湖达实”）69.7673%股权以人民币 1.65 亿元的价格全部转让给江苏洪泽湖建设投资集团有限公司（以下简称“洪泽湖建投”）。同时，通过债务重组，将公司对洪泽湖达实合计2.05 亿元债权以 4788 万元回收。授权公司管理层在股东大会审议通过后处理与本交易相关的各项法律文件的签署、补充、修订等事宜。

本次终止洪泽区人民医院 PPP 项目合作、转让子公司股权及债务重组为一揽子交易，交易完成后，所有就 PPP 项目协议及补充协议、会议纪要等相关文件权利义务全面终止，公司不再持有洪泽湖达实股权，洪泽湖达实不再纳入公司合并报表范围。

本次交易不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，无需取得债权人或其他第三方同意。

二、 交易背景

达实智能基于物联网技术，为用户提供全生命周期智慧服务，产品及解决方案广泛应用于医院等场景。自 2017 年以来，来自医院用户的营业收入一直占公司总营业收入的 30%以上。为加强主业，深入推进公司在智慧医疗领域的创新实践及积极响应国家战略号召，公司于 2017 年和中国江苏国际经济技术合作集团有限公司、浙江省建筑设计研究院（联合体）与淮安市洪泽区卫生和计划生育委员会签署了《洪泽区人民医院易地新建工程 PPP 合同协议书》，以 PPP 模式投资建设洪泽区人民医院异地新建工程，总投资额 15.71 亿元。根据合同约定，社会资本方与政府方指定的江苏洪泽湖建设投资集团有限公司共同设立江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司（以下简称“项目公司”“洪泽湖达实”），经达实
智能第六届董事会第十一次会议审议通过，公司以自有资金投资 3.3 亿元人民币发起设立江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司。具体内容详见公司 2017 年 10 月31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于智慧医院 PPP 项目签约的公告》（公告编号：2017-057）、《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-062）。

2019 年，洪泽湖达实向银行申请金额 11 亿元的贷款，用于洪泽区人民医
院异地新建工程项目建设，经达实智能第六届董事会第二十七次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司为上述额度提供连带责任保证。具体内容详
见公司 2019 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-063）。
截至 2025 年 5 月 31 日，达实智能对洪泽湖达实账面长期股权投资成本
32,890 万元，账面应收洪泽湖达实工程款项合计 15,379.74 万元，账面应收借款本金 4,788 万元，利息 382.04 万元。

项目于 2023 年 7 月投入运营后，因医院诊疗服务收入不达预期，项目公司
回款受到制约，已出现现金流动性压力。为保证项目公司持续运营，保证当地民生服务不受影响，地方政府提议终止 PPP ……
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