公告日期：2026-04-25

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-015
深圳达实智能股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于 2026年 4 月 23 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目“达实 AIoT 智能物联
网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目”“达实 C3-IoT 身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目”“轨道交通综合监控系统集成项目”（以下统称为“拟结项募投项目”）已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司决定将上述项目予以结项，并将上述项目结项后的节余募集资金 11,595.19 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并注销对应募集资金专项账户，对应的募集资金监管协议亦终止。公司董事会授权管理层及财务部办理募集资金专户销户相关事项。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838 号）核准，公司向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）210,210,210 股，募集资金总额为人民币699,999,999.30 元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 9,073,916.41 元（不
含税）后，实际募集资金净额为人民币 690,926,082.89 元。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）已于 2023年 2 月 23 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了“勤信验字[2023]第 0007 号”《验资报告》。

截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金累计投入金额 58,693.98 万元，募集资金
专户余额为 11,595.19 万元（含扣除手续费后的累计利息收入和理财收益）。
二、 募集资金管理及存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

三、 本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

（一）本次拟结项募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司拟结项募投项目投资计划及使用的具体情况如
下:

单位：万元

序 募投项目名称 承诺投资总 累计投入金 募集资金专
号 额 额 户余额

1 达实 AIoT 智能物联网管控平台与低碳节 19,000.00 13,026.81 6,441.11
能等应用系统升级研发及产业化项目

2 达实 C3-IoT 身份识别与管控平台与智能 12,000.00 10,605.31 1,643.21
终端产品研发及产业化项目

3 轨道交通综合监控系统集成项目 18,000.00 14,887.19 3,510.87

合计 49,000.00 38,519.31 11,595.19

（二）……
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