公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人孔祥云，2019 年 9 月至 2025 年 9 月期间任职于深圳达实智能股份有限
公司（以下简称“公司”），担任独立董事。在履职过程中，我始终以《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等法律法规与规章制度为指引，在参与公司各项决策时，坚守独立判断的立场，通过深入调研、专业分析，发挥自身专业优势与独立监督作用，在保障公司运营合规的同时，全面维护公司及全体股东的利益，尤其将中小股东的合法权益放在突出位置，致力于为公司营造健康、可持续的发展环境。

现将我 2025 年履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

孔祥云，男，1954 年 10 月出生。江西财经大学经济学学士，江西财经大学
经济学硕士，1994 年奥地利维也纳经济大学访问学者，会计学副教授、高级会计师。曾任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计划财务处处长、经营管理处处长、客户处处长、金融合作处处长，平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长，深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事，海能达通信股份有限公司独立董事，华孚时尚股份有限公司独立董事，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事，达实智能第七届、第八届董事会独立董事，审计委员会及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。现任深圳市农产品集团股份有限公司独立董事，平安信托有限责任公司监事，深圳王子新材料股份有限公司独立董事，兼任江西财经大学会计学院和深圳大学金融学院研究生校外导师。

（二）独立性说明

在本年度，我在公司担任独立董事，以及审计委员会及提名委员会主任委员、
薪酬与考核委员会委员，未担任公司其他工作岗位。同时，我与公司主要股东单位不存在任何任职关系。在个人关系层面，我与公司、主要股东及实际控制人之间，不存在任何形式的直接或间接利害关系，也没有其他可能影响我做出独立、客观判断的关系。经自查，我持续符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于独立董事的独立性要求。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1. 出席董事会及股东大会情况

在本年度担任公司独立董事期间，公司共召开 5 次董事会议、3 次股东大会。
我有足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会的情形。

我出席公司董事会及股东大会情况如下：

董事会 股东大会

应出席次数 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 应出席次数 实际出席

5 3 2 0 0 2 2

公司会议召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，我对公司各项议案不存在异议。

2. 出席董事会专门委员会情况

在作为董事会审计委员会主任委员的履职过程中，我依据《审计委员会工作细则》组织召开了 4 次审计委员会会议。履职期间，我对公司内部审计部门的工作计划和总结展开了细致审阅，针对公司经营状况实施全面检查。我积极发挥审核和监督职能，对定期财务报告、资产减值准备计提、募集资金的存放和使用情况，以及审计部的工作总结与计划等重要事项，进行了审查。在 2024 年度报告编制阶段，我认真听取管理层对公司经营状况的汇报，主动与年审会计师事务所进行沟通，为审计工作的顺利推进提供了坚实保障。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，我参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬等情况进行审核，对公司完善绩效考核体系和
激励约束机制提出指导意见。

作为董事会提名委员会主任委员，本人组织召开了 1 次提名委员会会议，对公司董事会换届事项进行审议，通过审查相关人员简历等多种方式，确保相关人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格、具有必备的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

3. 出席独立董事专门会议的情况

本年度，公司不存在需要召开独立董事专门会议的事项，未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事特别职权的情况

本年度，在董事会召集及重大决策参与方面，我始终严格遵循相关法规……
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