公告日期：2026-04-25

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-022
深圳达实智能股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年 5 月 18 日
召开 2025 年度股东会。具体事项如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会。

2. 股东会的召集人：董事会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实
大厦 43 楼大会议室。

二、 会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

非累积投

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

票提案

非累积投

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

票提案

《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告 非累积投

2.00 √

摘要》 票提案

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报 非累积投

3.00 √

告》 票提案

非累积投

4.00 《2025 年度利润分配预案》 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。