公告日期：2026-04-25

中国国际金融股份有限公司

关于深圳达实智能股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对达实智能募集资金投资项目拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2838 号）核准，公司非公开发行股票 210,210,210 股，发行价格为人民币 3.33 元/股，募集资金总额人民币 699,999,999.30 元，坐扣承销和保荐费用
7,000,000.00 元后的募集资金为 692,999,999.30 元，已由主承销商中金公司于 2023 年 2
月 22 日汇入公司募集资金监管账户。公司本次非公开发行股票承销和保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费等发行费用共计 9,073,916.41 元，本次募集资金净额为690,926,082.89 元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字[2023]第 0007 号《验资报告》验证确认。

（二）募投项目情况

公司非公开发行募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额

1 达实 AIoT 智能物联网管控平台与低碳节 19,000.00 19,000.00
能等应用系统升级研发及产业化项目

2 达实 C3-IoT 身份识别与管控平台与智能 12,000.00 12,000.00
终端产品研发及产业化项目

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额

3 轨道交通综合监控系统集成项目 18,000.00 18,000.00

4 补充流动资金 20,092.61 20,174.67

合计 69,092.61 69,174.67

注：公司永久性补充流动资金实际投资金额大于承诺投资金额，主要系增加的银行利息所致。
二、募集资金管理及存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

（一）本次拟结项募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司拟结项募投项目投资计划及使用的具体情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 承诺投资总额 累计投入金额 募集资金专户余
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