公告日期：2026-04-25

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-009
深圳达实智能股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议
通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发送至全体董事及高级管理人员，于
2026 年 4 月 23 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召
开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中苏俊锋、张琳以通讯表决方式出席会议。高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况

1. 审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三节 管理层讨论与分析。

2. 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第四节 公司治理、环境和社会。

公司独立董事孔祥云先生、陈以增先生、王东先生、吴申军先生、刘磊先生

上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告-孔祥云》《2025年度独立董事述职报告-陈以增》《2025 年度独立董事述职报告-王东》《2025年度独立董事述职报告-吴申军》《2025 年度独立董事述职报告-刘磊》。

3. 审议通过了《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。

4. 审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

5. 审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

6. 审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

7. 审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况公告》。

8. 审议通过了《2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，关联董事王东、吴申军、刘磊回避表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 登 载 于 巨 潮……
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