公告日期：2026-04-03

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-026
四川科伦药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 23 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止本次股权登记日 2026 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川科伦药业股份有限公司（成都市青羊区百花西路 36 号）
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编 该列打勾的
提案名称 提案类型

码 栏目可以投
票

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于公司及所属子（分）公司向银行等机构

6.00 非累积投票提案 √

融资的议案

7.00 关于使用自有资金购买理财产品的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于开展票据池业务的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于调整部分回购股份用途并注销的议案 非累积投票提案 √

关于减少注册资本、变更经营范围并修改公

10.00 非累积投票提案 √

司章程的议案

关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年

11.00 ……
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