公告日期：2026-04-03

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-022
四川科伦药业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董事会第十二次会议通知于2026年3月20日以电话和电子邮件方式送达全体董事
和高级管理人员。第八届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 1 日在科伦药业总
部以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事刘革新先生、刘思川先生、贺国生先生、郑昌艳女士及独立董事任世驰先生现场出席会议，董事葛均友、周显祥及独立董事高金波、王福清以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度董事
会工作报告的议案》

公司 2025 年度董事会工作报告详细内容见公司《2025 年年度报告》相关部
分，该报告全文于 2026 年 4 月 3 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度总经
理工作报告的议案》

公司 2025 年度总经理工作报告详细内容见公司《2025 年年度报告》相关部
分，《2025 年年度报告》全文于 2026 年 4 月 3 日刊登于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性
自查情况的议案》

公司董事会已经对 2025 年度独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意
见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2025
年年度报告及摘要的议案》

2025 年年度报告全文及其摘要见公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时于 2025 年 4 月 3 日刊登在《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》上。

此议案经董事会审计委员会、战略委员会审议通过后提交董事会审议。

此议案尚需提交公司股东会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算报
告》

公司 2025 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计
报告认为：公司财务报表公允反映了截至 2025 年 12 月 31 日的合并和母公司财
务状况以及 2025 年度的合并和母公司经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的 2025 年度审计报告。

2025 年年末，资产总额 398.35 亿元，比年初增加 25.19 亿元；负债总额 105.41
亿元，比年初减少 0.37 亿元；归属于母公司所有者权益 242.24 亿元，比年初增
加 17.45 亿元。2025 年，实现营业收入 185.13 亿元，同比下降 15.13%；实现归
属于母公司股东的净利润 17.02 亿元，同比减少 12.34 亿元，下降 42.03%。2025
年期间费用 65.23 亿元，同比减少 5.15 亿元，下降 7.32%。

2025 年，经营活动产生的现金流量净额 26.42 亿元，同比减少 18.51 亿元，
下降 41.19%；投资活动产生的现金流量净额-12.88 亿元，同比增加 5.31 亿元，

增长 29.19%；2025 年筹资活动产生的现金流量净额 6.84 亿元，同比增加 39.88
亿元，增长 120.70%。

公司 2025 年度财务决算信息详见公司《2025 年年度报告》相关部分，该报
告全文于 2026 年 4 月 3 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

此议案经董事会审计委员会审议通过后……
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