公告日期：2026-04-24

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-031
四川科伦药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议时间：2026年4月23日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15-15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘革新先生

本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计350名，代表股份661,487,186股，占公司有表决权股份总数的41.5917%。（公司有表决权股份总数已剔除股权登记日公司回购专用账户已回购的股份数量，下同）

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共15名，代表股份430,439,038股，占公司有表决权股份总数的27.0643%。

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共

335名，代表股份231,048,148股，占公司有表决权股份总数的14.5274%。

2.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

三、 提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形

成如下决议：

1.总表决情况

议案 同意 反对 弃权

议案名称 表决结果
序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

1 关于2025 年度董事会工作 661,316,796 99.9742% 103,890 0.0157% 66,500 0.0101% 通过

报告的议案

2 关于2025 年年度报告及其 661,316,796 99.9742% 107,890 0.0163% 62,500 0.0094% 通过

摘要的议案

3 关于2025 年度财务决算报 661,316,396 99.9742% 108,290 0.0164% 62,500 0.0094% 通过

告的议案

4 关于2025 年度利润分配预 661,376,196 99.9832% 106,890 0.0162% 4,100 0.0006% 通过

案的议案

5 关于续聘2026 年度会计师 658,061,819 99.4822% 3,353,655 0.5070% 71,712 0.0108% 通过

事务所的议案

关于公司及所属子（分） 661,346,596 99.9787% 108,290 0.0164% ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。