公告日期：2026-04-24

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2026-007
中粮资本控股股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
通知于 2026 年 4 月 10 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2026 年 4
月 23 日在湖南省长沙市以现场结合视频方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7
名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）《公司 2025 年度总经理工作报告》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股
股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事张新民先生、刘晓蕾女士、李宏先生向董事会提交了年度述职
报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。相关内容详见公司 2026 年 4
月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

（三）《公司 2025 年年度报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案需提交股东会审议。

（四）《公司 2025 年度财务决算报告》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2025 年度审计报告》。

（五）《关于公司 2025 年度计提资产减值的议案》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会出具了关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

相关内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》。

（六）《公司 2025 年度利润分配预案》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2025 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,132,767,734.56 元。公司母公司净利润为人民币 431,430,619.43 元，减去提取法定盈余公积人民币 43,143,061.94 元后，年末母公司未分配利润为 569,852,787.08 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本
2,304,105,575 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1.48 元（含税），合计派发
现金红利人民币 341,007,625.10 元。公司本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转至 2026 年度。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》的规定，充分考虑了对投资者的积极回报，并与公司实际经营情况及未来持续发展相匹配，具备合法性与合理性。

本议案需提交股东会审议。

（七）《公司 2025 年度法治建设与合规管理工作报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞……
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