公告日期：2026-04-24

中粮资本控股股份有限公司

2025 年度社会责任报告

一、公司概况

（一）公司简介

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“中粮资本”或“公司”）是中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）旗下运营管理金融业务的专业化公司，总部位于北京，旗下成员企业有中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）、中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）、中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）、中粮农业产业基金管理有限责任公司、中粮资本科技有限责任公司、中粮资本（香港）有限公司等。2017 年 4 月，中粮资本投资有限公司入选国家发改委批复的混改试点名录；同年 8 月，中粮资本投资有限公司引入弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京首农食品集团有限公司等战略
投资者，完成混合所有制改革。2018 年 6 月和 12 月，公司重大
资产重组事项先后获得国务院国资委和中国证监会批复，并于2019 年初实施完成，中粮资本投资有限公司成为中粮资本控股
股份有限公司的全资子公司。2019 年 9 月 29 日，上市公司名称
正式变更为“中粮资本控股股份有限公司”；同年 10 月 8 日，公司股票简称变更为“中粮资本”，股票代码为“002423.SZ”。

经过 20 余年的发展，中粮资本铸就了一条以“寿险、信托、期货”为主要业务，以“产业基金、跨境金融、金融科技”为有
益补充的金融服务链。“十四五”期间，中粮资本以数字化为发展战略，在做好现有业务的基础上，着重拓展供应链金融、康养金融等创新业务，产融结合、融融结合，立足中粮业务，成为以服务民生为特色的综合金融平台。

（二）企业文化

宗旨：好产业，好金融

使命：赋能产业，服务民生
愿景：立足中粮产业链，成为以服务主业为特色，行业领先的产业金融平台
定位与方向：好产融、好成长、好平台
核心价值观：专业、高效、阳光、价值
专业：练就卓越本领，引领行业发展
高效：提升岗位效能，增强执行能力
阳光：坚持务实自信，永葆积极心态
价值：强化市场经营，创造业绩回报

二、股东权益保护

2025 年是“十四五”收官之年，也是公司董事会换届之年。公司以此为契机，持续优化法人治理架构，健全内控合规体系，提升信息披露透明度，深化投资者关系管理，切实维护全体股东的合法权益，促进公司可持续发展。

（一）不断深化法人治理结构，提升公司治理效能

2025 年，公司遵循中国特色现代企业制度，进一步优化治理组织架构，形成有效制衡的现代企业治理机制，充分发挥股东会、董事会和经理层的权责作用。公司顺利完成董事会换届选举，新一届董事会成员的专业背景与年龄结构进一步优化。股东会、董事会及其专门委员会和经理层权责分明、有序运行，全年累计召开股东会 2 次、董事会会议 7 次（含换届后的第六届董事会会议）、监事会会议 2 次，有效落实股东对公司重大事项的知情权与决策参与权。凭借在公司治理领域的卓越表现，公司连续 2 年荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司董事会最佳实践案例”奖项。

（二）继续完善内部管控制度，提升法律合规水平

公司始终秉持法治化治理理念，全面贯彻《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规，将外部监管要求深度融入公司治理体系。2025 年，公司重点落实新《公司法》的修订要求，对《公司章程》进行适应性修订，并系统性优化《经理层工作规则》等核心治理制度，明确经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职责定位，强化“两个一以贯之”下的中国特色现代企业制度建设。同时，公司积极响应《上市公司独立董事管理办法》的监管导向，新一届董事会下设各专门委员会强化履职保障，独立董事专门会议机制有效运行，对公司聘任高级管理人员等重大事项进行事前审议，构建起权责匹配、监督有力、运行高效的独立董事管理体系。

（三）严格履行信息披露义务，积极推进投关工作

报告期内，公司严格履行相关法律法规，加强对信息披露的有效管理，强化信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和合规性。公司不断提高信息披露的质量和透明度，切实保护全体股东特别是中小股东的权益，在深圳证券交易所主板上市公司年度信息披露考核中持续保持“A”级评价，体现了监管机构对公司治理规范性的高度认可。此外，公司畅通投资者沟通渠道，由专人负责投资者日常沟通，客观、准确地回复投资者提问，并及时披露投资者关系活动记录表。公司积极开展多种形式的投资者关系管理工作，加强与个人投资者和机构投资者的沟通交流，积极听取股东对公司发展的建议，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、客户权益保护

2025 年度，中粮资本及各控股子公司通过不断完善制度机制、强化日常管……
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