公告日期：2026-04-24

中粮资本控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

作为首家混改后成功上市的金融央企，2025 年，中粮资
本控股股份有限公司（以下简称“中粮资本”或“公司”）坚决贯彻落实习近平总书记“两个一以贯之”建设中国特色现代企业制度的重要论述，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，恪守忠实、勤勉义务，持续推动多元化董事会高质量运作，在混合所有制改革的“深水区”继续探索中粮经验。董事会紧密围绕公司战略目标，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心功能，科学决策，有效监督，积极推动公司治理水平提升与高质量发展。在董事会带领下，公司连续 6 年在深圳证券交易所的上市公司考核中被评为 A 级最高评级，并在 2025 年荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司董事会办公室最佳实践”等殊荣。

一、董事会组织机构情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会共有 7 名董事，
并设有三个专门委员会，具体情况如下：

董事会 董事会专门委员会 董事会秘书

人数 7 名称 战略与可持续 审计 薪酬与考核

发展委员会 委员会 委员会 姓名 蹇侠

董事长 孙彦敏 主任委员 孙彦敏 张新民 李 宏

非独立 王 希 董事会办公室
董事 于延磊 证券

葛长风 委员 李 宏 葛长风 王 希 事务 赵鑫
张新民 葛长风 刘晓蕾 刘晓蕾 代表

独立董事 刘晓蕾 专职 3 人
李 宏 人数

二、董事会履行职责情况

(一)完善治理制度体系，夯实规范运作根基

2025 年度，公司董事会结合最新监管要求与公司发展实

际，审议修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议

事规则》《经理层工作规则》等多项核心治理制度，进一步

厘清了各治理主体的权责边界。董事会严格依法行使《公司

法》和《公司章程》赋予的职权，确保重大决策、选聘高管、

风险管控等职责落到实处。

(二)高效规范运作，赋能科学决策

1.董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 7 次会议。通过深入审议

战略规划、年度预决算、重大投融资、内部控制、高管聘任

与薪酬等核心议题，董事会确保了公司重大经营决策的科学

性、合规性与前瞻性，为公司的战略落地、风险防控与价值

提升提供了根本性的保障和方向指引。董事会会议具体召开

情况如下：

日期 届次 决议情况

会议审议通过了：

议案 1：公司 2024 年度总经理工作报告

议案 2：公司 2024 年度董事会工作报告

议案 3：公司 2024 年年度报告

议案 4：公……
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