公告日期：2026-04-24

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2026-016
中粮资本控股股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5月 7日

7、出席对象

1) 在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。

2) 公司部分董事和高级管理人员。

3) 公司聘请的见证律师。

4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 23 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年年度报告 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于公司及下属子公司 2026 年度在

4.00 中粮财务有限责任公司办理存贷款 非累积投票提案 √

业务的议案

5.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预 非累积投票提案 √

计的议案

关于制定《公司董事、高级管理人

6.00 员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 公司 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

2、公司独立董事将在本次股东会上进行书面述职。

3、上述第 1 至 7 项提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详

见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证

券日报》《证券时报》《上海证券报》披露的相关公告。

4、上述第 4、5 项提案涉及关联交易，关联股东中粮集团有限公司对该事

项回避表决。

5、上述第 3 至 7 项提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露

投票结果。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证和法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。