公告日期：2026-05-19

关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2025 年度股东会的

法 律 意 见 书

[2026] 黔北律意字第 190 号
致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

贵州北斗星律师事务所(以下简称“本所”)接受贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师郑锡国、兰怡
焘出席了公司于 2026 年 5 月 18 日上午 10：00 在贵州省安顺市经济技术开
发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室召开的公司2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规章和《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》（以下简称（“公司章程”）、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“议事规则”）的规定，出具本法律意见书。

本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承
担法律责任。

一、本次股东会的召集和召开程序

(一)本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董
事会于 2026 年 04 月 28 日公告了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（公告编号:2026-029 ）。根据公告的通知，公司董事会提请本次股东会审议的事项为：

1.00、审议《2025 年度董事会工作报告》；

2.00、审议《2025 年年度报告及摘要》；

3.00、审议《关于拟续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

4.00、审议《2025 年度利润分配预案》；

5.00、审议《关于确认董事及高级管理人员薪酬的议案》。

（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

现场会议召开的日期、时间：2026年5月18日（星期一）上午十时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日（现场股东会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月18日(现场股东会召开当日)9:15，结束时间为2026年2月13日(现场股东会结束当日)15:00 。

本所律师认为：本次股东会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定；本次股东会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。

二、出席本次股东会人员的资格

（一）出席现场会议的人员

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表 12 人，于股权登记日合计持有 415,728,931 股，占公司总股份的 29.7460%。

（二）参加网络投票的人员

根据本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 518 人，代表公司有表决权的股份 38,827,898 股，占公司股份总数的比例为 2.7782%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。

（三）出席现场会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东会。

本所律师认为，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东会，其资格符合法律、法规及公司章程的有关规定。

三、本次股东会表决程序及表决结果

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。