公告日期：2026-04-21

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-018
贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议由公司代理董事长牛民先生召集，会议通知于2026年4月16日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2026年4月20日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共8人，实际参会表决的董事8人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策效率，以及根据《公司法》的规定，公司拟将董事会人数由现在的九名适当缩减至七名，
其中非独立董事四名（含董事长一名，职工董事一名），独立董事三名。《公司章程》相应条款修订如下：

原公司章程 修订后公司章程

第一百条 董事由股东会选举或更 第一百条 董事由股东会选举或更
换，并可在任期届满前由股东会解除 换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可 其职务。董事任期三年，任期届满可
连选连任。 连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行 规、部门规章和本章程的规定，履行
董事职务。 董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职 任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 工代表担任的董事，总计不得超过公
司董事总数的二分之一。 司董事总数的二分之一。

董事会成员中设一名职工代表。董事
会中的职工代表由公司职工通过职工
代表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生，无需提交股东会审议。

第一百零九条 公司设董事会，董事 第一百零九条 公司设董事会，董事
会由九名董事组成，其中独立董事四 会由七名董事组成，设董事长一名。名，设董事长一名。董事长由董事会 董事长由董事会以全体董事的过半数
以全体董事的过半数选举产生。 选举产生。

第一百四十条 公司设总经理一名， 第一百四十条 公司设总经理一名，
由董事会聘任或解聘。公司设副总经 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理，由董事会决定聘任或者解聘。 理，由董事会决定聘任或者解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。董 董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者 事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、 其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分 的董事以及由职工代表担任的董事，
之一。 总计不得超过公司董事总数的二分之
一。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2026 年 4 月）。

本议案需提交股东……
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