公告日期：2026-04-28

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人张洪武，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生。1997 年本科毕业于重庆大学，获学士学位；2004年、2010年于重庆大学获硕士、博士学位。1997年7月留校任教，2000年8月至2003年6月任重庆大学网络信息中心信息室主任；2003年7月至2005年8月任重庆大学城市学院讲师；2005年8月至今任重庆大学经济与工商管理学院副教授，硕士生导师，主要从事战略管理、大数据技术与智能决策等方面的研究。因公司换届选举，2023年6月5日起担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

本年度召 应出席董 亲自出席董事会次数 委托出席 本年度召 本年度应 实际出

开董事会 事会次数 次数 开股东会 出席股东 席次数

次数 现场出席 通讯表决 次数 会次数

9 9 1 8 0 4 4 4

2025年度任职期间，公司召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本着勤勉尽责的工作态度，本人认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，公司相关决策均未损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，除了对公司年报中“原材料与成都恩多施经济纠纷”两个保留意见之外的其他事项未提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共计召开4次会议，本人参加了4次会议，本人作为公司董事会审计委员会委员，本年度积极履行相应职责，规范公司运作，健全内控，对公司的内部审计、内部控制、各期的定期报告事项进行了审阅，并进行相应的指导和监督。在公司年度报告的编制和披露过程中，关注年度审计工作安排及审计工作进展情况，与注册会计师就审计情况及意见进行充分沟通；在得知审计机构对公司年度财务报告初步形成两项保留意见之后参加审计委员会召集人组织的三次专题会议并与会计师就相关事宜进行了多轮问询
沟通；鉴于“用于生产某种苗药产品主要原材料可变现净值”与“恩多施经济纠纷牵涉项目可变现净值”存在重大不确定性（影响金额约2.09亿元，其中原材料项目约1.53亿元、恩多施经济纠纷项目约0.56亿元），期间给公司与审计机构分别发书面问询，进一步索要相关详细资料、逐项核实相关疑点，并在审计结束后认真阅读年审注册会计师出具的年度审计报告及两方的书面回复资料，立足“对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务”，经审慎考虑，在审计委会审议年报的会议上本人整体同意年度财务报告提交董事会审阅，同时高度关注审计机构两个“保留意见”事项风险，对保留事项“是否存在重大错报”不做完全确认，同时提请投资者注意投资风险；后续我会持续督促公司管理层（加强与审计机构、监管部门沟通协调）完善并落实制定的整改措施，努力消除保留事项的影响，并要求其及时披露进展，切实维护公司及全体股东的利益（尤其是中小股东合法利益）。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会共计召开1次会议，本人参加了1次会议，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，积极参与专业委员会的日常工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

3、战略委员会

报告期内，战略委员会共计召开1次会议，本人参加了1次会议，本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等相关规定……
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