公告日期：2026-04-28

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展。董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益，围绕着公司发展战略和工作方针，积极推动公司各项业务发展。按照公司年初既定发展战略，努力推进各项工作，使公司各项业务保持着良好的发展态势。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开与决策情况

2025 年度，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议的表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，对公司对外担保、利润分配、定期报告、向银行贷款等重要事项进行了审议。

公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，全体董事无缺席会议的情况，公司历次董事会会议决议公告均及时登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

（二）专门委员会履职情况

报告期内，审计委员会对公司财务状况和经营情况进行审计监督，与会计师事务所充分沟通协作，推动其按期完成年度审计报告。薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪酬进行审议确认，董事和高级管理人员薪酬符合公司薪酬绩效考核管理制度。战略委员会持续关注公司投资并购活动，并根据内外部形势需要适时调整投资并购策略，保障项目实施符合公司产业方向定位和运营发展规划。提名委员会关注董事及高级管理人员的工作表现，督促董事及高级管理人员勤勉尽责地履行岗位职责。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事充分发挥专业优势，科学判断，建言献策，支持公
司重大决策，对公司利润分配、续聘年度财务审计机构及会计差错更正等相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。

（四）信息披露与投资者关系管理情况

报告期内，董事会遵守信息披露制度，履行信息披露义务，保证信息披露公允、及时、准确、真实和完整，全面真实准确地反映经营情况，充分保障了投资者信息获取权益，报告期内共披露了 50 余份公告。同时，为加强与投资者的沟通交流，建立健全投资者沟通渠道，通过网站、专线电话、深交所互动易、业绩说明会和投资者集体接待活动等多种形式，及时为投资者解疑释惑，保障实现与投资者良性互动。

（五）股东会召开及决议落实情况

报告期内，董事会组织召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，审议通过
公司修订公司章程及部分治理制度、对外担保、年度报告、续聘会计师事务所等议案，股东会各项决议均予以落实。

二、2025 年度公司经营情况

报告期内，医药行业在政策持续深化、市场竞争加剧的背景下加速结构性调整。中成药行业受集采扩围、医保控费及终端消费疲软等因素影响，整体增速放缓。面对复杂严峻的外部环境和行业变革阵痛，公司始终坚持以党的二十大精神为指引，牢牢把握行业发展机遇，全力推动生产经营提质增效。在公司董事会和管理层的领导下，全体员工凝心聚力，坚定不移贯彻落实公司既定发展战略，锚定目标任务，紧扣主责主业，稳步推进各项经营部署，推动公司向高质量发展迈出坚实步伐。

报告期内，公司整体经营保持稳定态势，但受产品市场需求放缓、医保支付政策调整及市场竞争加剧等因素影响，叠加产业链各环节产能供需变化、库存压力等因素，对当期业绩造成一定影响。报告期内，公司实现营业收入 30.49 亿元，同比下降 20.31%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,436.60 万元，同比下降 410.41%。

面对业绩压力，公司坚持以“规模化的制造平台、产业链整合平台、全渠道的销售平台、大品种的研发平台”四大平台建设为核心战略，深入推进营销体系
改革、加快数字化转型、提升产能保障能力、强化创新研发管线，在经营质量改善和可持续发展能力建设方面取得积极进展。报告期公司开展的主要工作：

（一）全面开展内控整改与合规体系建设

报告期内，公司全体员工在董事会的领导下，全力开展内控整改及质量专项
提升工作，于 2025 年 6 月 30 日顺利完成整改并实现“摘帽”。公司主要采取了
以下整改和提升措施：

1、全面梳理完善内部制度体系。

根据最新的法律法规及规范运作规则，结合《企业内部控制基……
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