公告日期：2025-04-28

浙商证券股份有限公司

关于凯撒（中国）文化股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“凯撒文化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票的批复》（[2020]3290 号）核准，公司向 28 名投资者发行142,920,634 股普通股股票，每股发行价格 6.30 元，募集资金总额为900,399,994.20 元，扣除保荐承销费用 25,483,018.71 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 874,916,975.49 元，扣除不含税其他发行费用4,245,969.63 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 870,671,005.86 元。上
述募集资金已于 2021 年 2 月 9 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了致同验字（2021）第 442C000072 号验资报告验证确认。

（二）截止 2024 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 59,968.03 万元，
尚未使用的金额为 29,614.96 万元（其中募集资金 27,099.07 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,515.89 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投项目 5,917.13 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司募集资金累计直接投入募投项目 65,885.15 万元。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投 65,885.15 万元，尚未使
用的金额为 24,003.75 万元（其中暂时补充流动资金的金额为 10,000.00 万元）。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《凯 撒（中国）文化股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制 度。分别在交通银行股份有限公司汕头分行、工商银行股份有限公司汕头韩江支 行（2023年4月已销户，具体内容详见2023年4月18日披露在巨潮资讯网《关于变 更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》公告编号：2023-014）、 广州银行汕头分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有 限公司汕头分行开设银行专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募 集资金专户三/四方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。

《募集资金专户三/四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三/四方监管协议得到了履行。

本报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行名称 银行账号 专用账户用途 存款方 2024 年 12 月 31 日
式 余额

游戏研发及运营

交通银行股份有 建设部分项目、代 活期存

445006002013000111……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。