公告日期：2025-04-28

凯撒（中国）文化股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为凯撒（中国）文化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事,在2024 年，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，忠实行使了独立董事的权利，积极出席了 2024 年度董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议等，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人梁强，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，博士研究生学历，管
理学教授。历任汕头大学创业学院副院长，汕头大学商学院 MBA 教育中心副主任，汕头大学商学院副院长。广东美联新材料股份有限公司独立董事。现任汕头大学商学院院长，MBA 教育中心主任，潮商创新创业研究中心主任。主持多项国家自然科学基金、国家哲学社会科学基金和广东省自然科学基金课题，研究成果曾获得中国教育部科学研究优秀成果奖和广东省哲学社会科学优秀成果奖，教学成果获得广东省教学成果一等奖。担任中国企业管理研究会常务理事，中国管理现代化研究会技术与创新管理专业委员会、创业与中小企业管理专业委员会理事，汕头市政协第十四届委员会委员。现任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概述

（一）出席董事会、独立董事专门会议和股东大会会议情况

1、本人出席董事会情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，本人亲自出席 6 次会议，没有委托出席和缺
席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，
维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2024 年度，本人履职期内对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，
没有反对、弃权的情况。

2、本人出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，本人亲自出席 4 次会议，没有委托出
席和缺席会议的情况。本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制、会计差错更正等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

2、本人出席股东大会情况

2024 年度，公司召开股东大会 1 次，本人亲自出席股东大会 1 次。公司股东大会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。

报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年任职期间，本人作为公司第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬
与考核委员会主任委员，在 2024 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、报告期内，作为公司董事会战略委员会委员，本人认真履行职责，积极参会，对公司长期发展战略规划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并根据公司所处行业和形势，参与讨论和制定公司发展战略。

2、报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，审查了2023 年度工作总结及 2024 年工作计划，定期对募集资金的使用情况进行核查，审核各重大事项实施情况的检查报告、内控自我评价报告，审核了 2024 年度各季度的工作报告等，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

3、报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持日常会议，认真履行职责，对公司……
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