公告日期：2025-04-28

证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 公告编号：2025-015
凯撒（中国）文化股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2025
年 4 月 24 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达给
全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议和表决，作出如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2024 年度监事
会工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2024 年年度报
告及其摘要的议案》。

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）文化股份有限公司《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2024 年度财务
决算报告的议案》。

具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2024 年度内部
控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会成员一致认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2024 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于续聘 2025 年度
审计单位的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2024 年度利润
分配预案的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2024 年计提资
产减值准备及核销资产的议案》。

监事会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

九、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》……
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