公告日期：2026-04-27

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2026-007
凯撒（中国）文化股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于
2026 年 4 月 23 日在深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号卓越前海壹号 3 号楼
L28-04 单元会议室召开，会议决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2025 年度股东
会，现将本次股东会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东会届次：本次股东会为2025年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2026 年 5 月 22 日 14:00

(2)网络投票时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15-15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年5月19日

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元会议室。
二、会议审议事项

（一）提交股东会表决的提案名称如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

3.00 关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案 √

4.00 关于续聘 2026 年度审计单位的议案 √

5.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

7.00 关于为子公司融资提供担保预计额度的议案 √

8.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。