公告日期：2026-04-27

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2026-005
凯撒（中国）文化股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于
2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮
件送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事 9人, 实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2025 年度总经
理工作报告的议案》；

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2025 年度董事
会工作报告的议案》；

《公司2025年度董事会工作报告》内容详见公司《2025年年度报告》全文第三节“经营情况讨论与分析”章节等相关内容。

公司独立董事梁强先生、马汉杰先生、郑灼武先生和陆晖先生（已离任）向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。此外，梁强先生、马汉杰先生、郑灼武先生和陆晖先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。《独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详细内容见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2025 年年度报
告及其摘要的议案》；

公告，《2025 年年度报告摘要》内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2025 年度财务
决算报告的议案》；

《2025年度财务决算报告》具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2025 年度内部
控制自我评价报告的议案》；

《2025年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2025 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经审计机构和保荐机构发表审核意见。具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于续聘 2026 年度
审计单位的议案》；

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计单位。

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

八、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2025 年度利润
分配预案的议案》；

公司董事会拟定公司 2025 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券……
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