公告日期：2026-04-27

凯撒（中国）文化股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为凯撒（中国）文化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事, 在
2025 年（2025 年 1 月 1 日-2025 年 5 月 20 日）履职期间内，严格按照《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，忠实行使了独立董事的权利，积极出席了 2025 年度事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议等，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人陆晖，中国籍，1981 年出生，硕士研究生学历，执业律师。曾任深圳海关风险、通关、统计、人事政工、综合、监审等岗位，兼职深圳电视台特约评论员，现任北京市君泽君（深圳）律师事务所律师，主要负责互联网、金融、不动产、知识产权类的民商事诉讼，以
及经济犯罪刑事辩护，于 2025 年 5 月 20 日正式离任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概述

（一）出席董事会、独立董事专门会议和股东会会议情况

1、本人出席董事会情况

2025 年度履职期间内，公司共召开了 5 次董事会会议，本人亲自出席 5 次会议，没有委
托出席和缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2025 年度，本人履职期内对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2、本人出席独立董事专门会议情况

2025 年度履职期间内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席 2 次会议，
没有委托出席和缺席会议的情况。本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制、员工持股计划等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

3、本人出席股东会情况

2025 年度本人履职期间内，公司未召开股东会。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年履职期间内，本人作为公司第八届董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，在 2025 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、报告期内，作为公司董事会提名委员会主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，主持日常会议，积极履行职责，严格按照公司《公司董事会提名委员会实施细则》规定，对董事、高级管理人员的候补人选提出建议。

2、报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，认真履职，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司经营目标完成情况，合理提出董事、高管人员的薪酬水平，从而更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。对公司 2025 年员工持股计划（草案）等相关内容进行研究讨论，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。保持与其他独立董事特别是审计委员会成员的沟通，就重大议题、关键财务数据等问题进行充分沟通。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

（四）对公司进行现场调查的情况

2025年度履职期间内，本人通过参加股东会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董……
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