公告日期：2026-04-27

浙商证券股份有限公司

关于凯撒（中国）文化股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“凯撒文化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票的批复》（[2020]3290 号）核准，公司向 28 名投资者发行
142,920,634 股 普 通 股 股 票， 每股发 行 价 格 6.30 元， 募集 资金 总额 为
900,399,994.20 元，扣除保荐承销费用 25,483,018.71 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 874,916,975.49 元，扣除不含税其他发行费用4,245,969.63 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 870,671,005.86 元。上
述募集资金已于 2021 年 2 月 9 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了致同验字（2021）第 442C000072 号验资报告验证确认。

（二）截止 2025 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 65,885.15 万元，
尚未使用的金额为 24,003.75 万元（其中募集资金 21,181.95 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,821.80 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 8,166.12 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，本
公司募集资金累计直接投入募投项目 74,051.28 万元。

综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 74,051.28 万元，尚未
使用的金额为 16,015.87 万元（其中暂时补充流动资金的金额为 9,962.06 万元）。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定了《凯撒（中国）文化股份有限公司募集资金 管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。分别在交通银行股份有限公司汕头 分行、工商银行股份有限公司汕头韩江支行（2023年4月已销户，具体内容详见 2023年4月18日披露在巨潮资讯网《关于变更部分募集资金专户并授权签订三方 监管协议的公告》公告编号：2023-014）、广州银行汕头分行、上海浦东发展银 行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有限公司汕头分行开设银行专户，并与 保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三/四方监管协议》，对募 集资金进行了专户存储。

《募集资金专户三/四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三/四方监管协议得到了履行。

本报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行名称 银行账号 专用账户用途 存款方 2025 年 12 月 31 日
式 余额

游戏研发及运营 活期存 4,004,872.21
交通银行股份有 建设部分项目、代 款

限公司汕头分行 445006……
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