公告日期：2025-12-06

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-034
苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、
修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
5 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关内容公告如下：

一、取消监事会情况

根据最新《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》也相应废止。

二、《公司章程》修订情况

根据以上情况，同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他各类法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则等要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

本次《公司章程》修订涉及以下修订事项，不再逐一对照列示：（1）撤销公司监事会及监事职务，删除“监事”、“监事会”相关表述，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；（2）不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订。修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整，部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。本次章程具体修订如下：

序号 修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 为，根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
（以下简称《公司法》）、《中华人民 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
共和国证券法》（以下简称《证券法》） （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
和其他有关规定，制订本章程。 制订本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事
第八条 董事长为公司的法定代表

为公司的法定代表人，由董事会选举产生
人。董事长辞任的，视为同时辞去法

2 或者更换。担任法定代表人的董事辞任
定代表人。法定代表人辞任的，公司

的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
应当在法定代表人辞任之日起三十

人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日内确定新的法定代表人。

日起三十日内确定新的法定代表人。

第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十条 公司或公司的子公司（包括公
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
3 担保、补偿或贷款等形式，对购买或 补偿或借款等形式，为他人取得本公司
者拟购买公司股份的人提供任何资 或者其母公司的股份提供财务资助。公
助。公司实施员工持股计划的除外。 司实施员工持股计划的除外。

…… ……

第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的需

需要，依照法律、法规的规定，经股 要，依照法律、法规的规定，经股东会分
东会分别作出决议，可以采用下列方 别作出决议，可以采用下列方式增加资
式增加……
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