公告日期：2025-12-06

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-039
苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（2）本公司董事、监事及高管人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路 6 号 1A 会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于取消监事会、修订《公司章程》并办

1.00 非累积投票提案 √

理工商变更登记的议案

逐项审议关于修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子
2.00 非累积投票提案

案 议案数（6）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《对外担保决策制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《独立董事工作细则》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《会计师事务所选聘制度》的议

2.06 非累积投票提案 √

案

3.00 关于聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于公司 2026 年度对外担保额度预计的

4.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。