公告日期：2026-04-29

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2026-007
浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2026
年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
1、审议并通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议并通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议并通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年度股东会上述职。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 38,034,850.43 元,母公司实现净利润28,665,602.54 元，2025 年度母公司不提法定盈余公积。截至报告期末，合并报表未分配利润为-2,004,032,600.99 元，母公司未分配利润为-2,763,454,161.74 元。
根据公司实际经营发展和现金状况，为保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，符合公司实际情况。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、审议并通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、审议并通过了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议并通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9、审议并通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10、审议并通过了《关于续聘……
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