公告日期：2026-04-29

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2026-019

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

1.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<防止大股东及关联方占用资金制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制

8.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

9.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于年产 3.5 万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改

10.00 非累积投票提案 √

项目变更的议案》

2、披露情况

上述议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月 29 日登载于公司指
定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的……
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