公告日期：2026-02-28

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2026-015
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、
内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026
年 2 月 27 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换
届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》，分别选举产生了三名非独立董事和三名独
立董事；2026 年 2 月 26 日公司召开了职工代表大会，选举李正美女士为公司第
九届董事会职工代表董事。以上人员共同组成了公司第九届董事会。

同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名和职工代表董事一名，具体成员如下：

董事长：包文东先生

非独立董事：包文东先生、杨元杰先生、陈飞宏先生

职工代表董事：李正美女士

独立董事：管云鸿先生、黄松先生、王军先生

公司第九届董事会董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事人数符合法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事管云鸿先生、黄松先生、王军先生均已取得独立董事资格证书。三名独立董事任职相关资料在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

上述董事简历见附件。

二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会

主任委员：包文东先生

成员：杨元杰先生、陈飞宏先生、黄松先生、李正美女士

2、审计委员会

主任委员：王军先生

成员：管云鸿先生、陈飞宏先生

3、提名委员会

主任委员：黄松先生

成员：王军先生、杨元杰先生

4、薪酬与考核委员会

主任委员：管云鸿先生

成员：黄松先生、陈飞宏先生

上述各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员王军先生为会计专业人士。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况

公司第九届董事会第一次会议聘任了高级管理人员、证券事务代表及内审负责人，具体情况如下：

总经理：包文东先生

副总经理：朱知国先生、杨元杰先生、普世坤先生、李开达先生、谢天敏先生、张鑫昌先生

财务总监：杨元杰先生

董事会秘书：张鑫昌先生

证券事务代表：张艺藏先生

内审负责人：李春毅先生

上述人员任期与公司第九届董事会一致，简历见附件。

公司上述高级管理人员、证券事务代表聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务总监、内审负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司聘任的上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的任职资格。

公司实际控制人之一的包文东先生将同时担任公司董事长、总经理职务。包文东先生在公司所处行业深耕多年，对公司各业务板块的运营模式、经营理念理解较为深入，且具备多年的从业经验，与公司当前业务发展需求相匹配；同时，公司当前正处于从材料级锗产品供应商向深加工领域转型升级的关键时期，包文东先生作为实际控制人，同时兼任董事长、总经理可确保战略与执行高度一致，有利于促进公司战略转型的顺利实现。公司已建立起一系列的内部控制制度，对相关人员的职责、权限进行了清晰界定，确保公司董事、高级管理人员在制度规定的权限范围内履行职责。目前公司业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东、实际控制人，具有独立完整的业务及自主经营能力。

董事会秘书张鑫昌先生、证券事务代表张艺藏先生均已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书……
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