公告日期：2026-04-23

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（方自维）

作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，本人严格依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人方自维，男，出生于 1968 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，中共
党员，本科学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任云南省商业储运总公司主办会计、云南会计师事务所项目经理、云南亚太会计师事务所部门经理、亚太中汇会计师事务所副主任会计、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中融人寿保险股份有限公司独立董事、云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。2020
年 2 月至 2026 年 2 月任本公司独立董事。

（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会也对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的要求，不存在影响独
立性的情形。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）报告期内出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司第八届董事会共召开了 10 次董事会会议，由公司董事会召
集并召开了 2 次股东会，本人出席董事会会议及列席股东会的情况如下：

出席董事会情况 列席股东会情况

本年度召开 本年度应参 亲自出席 委托出席会 缺席会议次 本年度召开 列席次数
董事会会议 加董事会会 会议次数 议次数 数 股东会议次

次数 议次数 数

10 10 10 0 0 2 1

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟 通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本 人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，合法有效，未发现损害公司及全 体股东利益的情形，本人对 2025 年度公司董事会各项议案均投了同意票，没有 反对、弃权的情形。

本年度，本人列席了公司 2025 年第一次临时股东会，充分行使相关法律法
规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，维 护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按 照《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则履行职责，充分发挥专业委员会 的工作职能。2025 年度，本人出席董事会专门委员会会议共 10 次，具体出席情 况如下：

董事会审计委员会 董事会薪酬与考核委员会

应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

8 8 2 2

作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，报告期内，本人重点关注定期 报告编制工作，特别是年度报告审计。通过现场会议、电话等方式，与年审会计 师保持常态化的沟通与交流，充分运用专业知识与执业……
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