公告日期：2026-04-23

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体生产经营情况

2025 年度，部分锗产品消费替代加速，锗金属价格开始回调，国内外价格走势持续分化，锗行业运行呈现“供应增、消费转、出口缩、价格分化”的典型特征。本年度随着国家低轨互联网卫星计划的推进，光伏级锗产品市场需求大幅增加，使得公司光伏级锗产品销量较上年大幅增加；本年度光通信市场景气度提升，公司化合物半导体材料产品销量增加；本年度光纤级锗产品、红外级锗产品（镜头、光学系统）订单量增加使得销量同比增加；本年度受替代材料应用加速的影响，红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）销量下降。产品价格及成本方面，本年度国内锗价整体震荡回调，但全年均价较上年同期上涨，材料级锗产品、光纤级锗产品、光伏级锗产品、红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）销售均价及单位成本均较上年同期上升，但单位成本的增长大于销售价格的增长，化合物半导体材料销售价格均价上升且受益于产量增加使得单位成本略微下降；上述产品的销量、价格以及成本的变动使得公司本期营业收入增加但综合毛利率下降。2025 年，公司实现营业收入 106,588.12 万元，实现归属于上市公司所有者的净利润2,014.60 万元。

报告期内，公司围绕向下游深加工转型的战略方向，坚持创新降本提质，在生产经营、技术、市场、项目及治理等方面取得积极进展，整体业绩稳健，为“十五五”奠定了良好开局。

二、2025年公司董事会日常履职情况

（一）本期董事会召开情况

会议届次 召开日期 审议通过的议案

第八届董事会第 1、《关于为子公司提供担保的议案》；

二十三次会议 2025年 2月 24 日 2、《关于公司股东、实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨
关联交易的议案》。

1、《关于实施“先进锗材料建设项目”的议案》；

第八届董事会第 2025年 3月 13 日 2、《关于实施“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”的议案》；
二十四次会议

3、《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》。

1、《2024 年度总经理工作报告》；

2、《2024 年度董事会工作报告》；

3、《2024 年度财务决算报告》；

4、《2024 年度利润分配预案》；

5、《2024 年度内部控制自我评价报告》；

6、《2024 年年度报告及其摘要》；

7、《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》；

第八届董事会第 8、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

二十五次会议 2025年 3月 26 日 9、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；

10、《未来三年（2025 年度-2027 年度）股东回报规划》；

11、《关于会计政策变更的议案》；

12、《关于注销子公司的议案》；

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