公告日期：2026-04-23

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2026-020
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次
会议通知于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出，并于 2026 年 4 月 21 日在昆明市
呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2025 年度总经理工作报
告》；

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2025 年度董事会工作报
告》；

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事方自维先生、龙超先生、黄松先生向董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2025 年度财务决算报告》；
经审计，2025年度，公司实现营业收入1,065,881,192.39元，实现归属于上市公司股东的净利润 20,145,995.69元；截至2025年 12月31日，公司总资产
3,408,829,950.35元，归属于上市公司股东的净资产1,459,120,187.53元。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2025 年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利
润 -13,573,380.00 元 ， 不 计 提 法 定 盈 余 公 积 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
424,758,145.57元，扣除已实际分配的2024年度现金红利19,593,600.00元，截止2025年12月31日可供股东分配的利润391,591,165.57元。

综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟制定2025年度利润分配预案如下：以截至2025年12月31日公司总股本653,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利6,531,200元人民币（含税），不送红股。考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度拟不进行资本公积转增股本。

若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2025 年度内部控制自我
评价报告》；

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2025 年年度报告及其摘
要》；

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年年度报告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘请 2026 年度审计
机构的议案》；

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202……
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