公告日期：2026-04-23

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2026-025
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召
开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三
次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

1、独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《2025
年度利润分配预案》。独立董事认为：公司董事会提出的 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，该方案综合考虑了投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意提交公司董事会审议后提交股东会审议批准。
2、董事会审议情况

2026 年 4 月 21 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《2025 年度利润分
配预案》，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润-13,573,380.00 元，不计提法定盈余公积，加上年初未分配利润 424,758,145.57
元，扣除已实际分配的 2024 年度现金红利 19,593,600.00 元，截止 2025 年 12 月 31
日可供股东分配的利润 391,591,165.57 元。

综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟制定 2025 年度利润

分配预案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 653,120,000 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利 6,531,200 元人

民币（含税），不送红股。考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度拟
不进行资本公积转增股本。

含本次拟实施的 2025 年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为
6,531,200 元，占本年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 32.42%。

若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生
变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 6,531,200 19,593,600 13,062,400

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 20,145,995.69 53,095,554.71 6,974,539.03

合并报表本年度末累计未分配利润

382,098,652.24
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润

391,591,165.57
（元）

上市是否满三个完整会计年度 是 □否

最近三个会计年度累计现金分红总额

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