公告日期：2026-04-23

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（黄松）

本人黄松，作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人黄松，男，出生于 1972 年 5 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党
员，本科学历。历任云南省第二监狱中队长，云南海合律师事务所律师、合伙 人，云南景谷林业股份有限公司独立董事，云南上义律师事务所合伙人，云南 神农农业产业集团股份有限公司独立董事。现任北京大成（昆明）律师事务所 高级合伙人，本公司独立董事。

（二）对是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会的情况

本年度召开董 本年度应参加董 亲自出席会议 委托出席会议次 缺席会议次数
事会会议次数 事会会议次数 次数 数

10 10 10 0 0

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本
人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，合法有效，未发现损害公司及全体股东利益的情形，本人对 2025 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席股东会的情况

本年度召开股 本年度应参加股 亲自出席会议 委托出席会议次 缺席会议次数

东会次数 东会次数 次数 数

2 2 2 0 0

本年度，本人亲自出席了公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次临时股
东大会，并在 2024 年年度股东大会上向股东述职。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

董事会薪酬与考核委员会 董事会提名委员会 董事会审计委员会

应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

2 2 2 2 8 8

作为公司薪酬与考核委员会主任委员，报告期内本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》积极开展工作，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，核查了公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况，同时，为充分调动公司及控股子公司董事、高级管理人员以及核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨完善中长期激励机制，并成功在控股子公司试点开展股权激励。

作为公司董事会提名委员会委员，报告期内本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》等规定要求履行自己的职责，对现任董事、高级管理人员的任职资格、经验、工作经历进行认真复核，并对拟任董事、高级管理人员的任职资格、经验、工作经历进行认真审查。作为公司董事会审计委员会委员，报告期内本人严格按照法律法规的相关规定履行自己的职责，积极参加了相关会议。审核公司定期财务信息及会计报表；对会计师事务所审计工作情况进行评估总结，对拟续聘的审计机构进行评价。并充分利用专业知识和经验，发表独立意见以及提出合理化建议。

（四）参与独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开了五次独立董事专门会议，本人均按时出席，未有无故缺席的情况发生。并在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提

下，依靠自己的专业知识做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一

起对公司重大事项进行了认真核查，具……
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