公告日期：2026-04-23

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（龙 超）

作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，本人以维护公司、股东尤其是中小投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，行使公司所赋予独立董事的权力和职责。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人龙超，男，出生于 1964 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，复旦大
学经济学博士。现任云南财经大学金融研究院教授，博士生导师，云南锡业新材料有限公司外部董事，云南大理市农村商业银行独立董事，云南嵩明农村商业银行股份有限公司独立董事，一心堂药业集团股份有限公司独立董事。2020 年 2月至 2026 年 2 月任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会的情况

本年度召开董 本年度应参加董 亲自出席会议 委托出席会议次 缺席会议次数
事会会议次数 事会会议次数 次数 数

10 10 10 0 0

2025 年，本着勤勉务实、忠实尽责的态度，在董事会召开前，充分与公司管理层进行沟通，就拟审议事项进行主动询问，提出意见和建议。2025 年度，对董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席股东会的情况

本年度召开股 本年度应参加股 亲自出席会议 委托出席会议

缺席会议次数

东会次数 东会次数 次数 次数

2 2 2 0 0

本年度，本人出席了公司 2024 年年度股东大会，并向股东述职，同时出席
了 2025 年第一次临时股东大会，与参会股东进行现场交流。本人严格遵循法律 法规及《公司章程》规定，认真行使独立董事职权，充分发挥专业特长，秉持勤 勉尽责、审慎独立原则，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）参与董事会专门委员会工作情况

董事会提名委员会 董事会审计委员会 董事会战略委员会

应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

2 2 8 8 4 4

2025 年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格遵照《独立董
事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极组织参与提名委 员会各项工作，持续关注公司董事及高级管理人员任职情况，对公司现任董事、 高级管理人员任职资格开展复核，对新聘任高级管理人员任职资格进行严格审查， 确保公司董事及高级管理人员任职资格合法合规、真实有效，推动公司治理规范 运作，切实履行了提名委员会应尽职责。

作为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员，本人严格按照《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定勤勉履职，积极出席相关会议。在战略委 员会履职中，深入研究公司战略规划等事项，依托自身专业特长，为公司研判宏 观政策、市场发展趋势及评估重大投资项目可行性提供专业咨询与参考建议。在 审计委员会履职中，重点关注定期报告编制工作，特别是年度报告审计工作的计 划与实施，通过事前、事中、审结沟通会议等方式，与年审会计师保持充分的沟 通与交流，及时对年度审计工作情况发表监督意见。认真审核公司年度财务报告 及财务报表，充分运用专业知识与执业经验，对董事会及各专门委员会审议事项 进行客观、公正分析，审慎发表独立意见并提出合理化建议，助力提升公司会计 信息质量、治理水平与规范运作水平。

（四）参与独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开五次独立董事专……
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