公告日期：2026-02-07

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2026-007

深圳市兆驰股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 05 日 10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东可以选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 26 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 非累积投票提案

议案数（6）

1.01 选举顾伟先生为公司第七届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

1.02 选举徐腊平先生为公司第七届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

1.03 选举欧军先生为公司第七届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

1.04 选举唐美华女士为公司第七届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

1.05 选举金从龙先生为公司第七届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

1.06 选举卢宝丰先生为公司第七届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举范鸣春先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举傅冠强先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举范伟强先生为公司第七届董事会独立董事 累积……
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