公告日期：2026-02-07

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2026-005
深圳市兆驰股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司于2026年2月5日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。

经公司董事会、股东提名，董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意将顾伟先生、徐腊平先生、欧军先生、唐美华女士、金从龙先生、卢宝丰先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，提请股东会审议；同意将范鸣春先生、傅冠强先生、范伟强先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，提请股东会审议。本次董事会换届选举非独立董事候选人6名，应选5名；独立董事候选人3名，应选3名。上述董事候选人简历详见附件。

公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以下，公司第七届董事会非独立董事候选人的选举，将在 2026 年第一次临时股东会上采用非累积投票制进行，届时每位候选人将作为单独提案提交表决。股东所持每一股份拥有一份表决权，非独立董事候选人需获得出席股东表决权过半数赞成票方可当选；若当选非独
立董事超出 5 名时，则按获得的赞成票数量由多到少进行排序，赞成票数量较多者当选；具体按《公司章程》相关规定执行。

公司第七届董事会独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制对3名独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事将与公司第三届职工代表大会第二次会议已选举产生的1名职工代表董事严冬先生（任期与第七届董事会任期一致）共同组成公司第七届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

公司独立董事候选人范鸣春先生、傅冠强先生、范伟强先生已取得独立董事资格证书，其中傅冠强先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。第七届董事会独立董事《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司第七届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的1/2。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的1/3，也不存在任期超过6年的情形。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会

2026年2月7日

附件：第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

1、顾伟先生简历：

顾伟，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院MBA。2005年创立深圳市兆驰多媒体有限公司（本公司前身），2005年4月至2007年5月任本公司监事；2007年6月至2010年8月任本公司总经理；2007年6月至今担任本公司董事长，同时兼任本公司多家下属子公司董事长、总经理，以及深圳市总商会副会长、深圳市江西商会常务副会长、深圳市南通商会常务副会长。曾荣获2023年江西省专利奖，被评为深商十大风云人物、深圳百名行业领军人物、中国十大杰出赣商、积极支持党建工作企业家（出资人）。

截至目前，顾伟先生直接持有公司3,475,286股股份，通过持有南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（直接持有公司1,249,084,227股股份）50.9999%的份额间接持有部分公司股份；与其他持有公司5%以上股份……
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