公告日期：2026-03-06

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2026-008
深圳市兆驰股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 5 日 10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 3 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3．会议地点：深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室。

4．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5．会议召集人：公司董事会

6．会议主持人：董事长顾伟先生

7．本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 761 人，所持有表决权的股份总数为 1,648,830,046 股，占公司有表决权股份总数的比例为 47.2646%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，所持有表决权的股份总数为 226,463,530 股，占公司有表决权股份总数的比例为 6.4917%；前述“有表决权的股份数”已扣除南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)放弃的 1,022,737,197 股股份表决权。通过网络投票的股东共 758 人，所持有表决权的股份总数为1,422,366,516 股，占公司有表决权股份总数的比例为 40.7729%。

9．公司董事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：

1. 逐项审议了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

本议案采用非累积投票的方式选举公司第七届董事会 5 名非独立董事，具体表决情况如下：

1.01 选举顾伟先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,360,203,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.4951%；反对 2,078,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1261%；弃权 286,547,800 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 17.3789%。

其中，中小股东表决情况：同意 228,518,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9822%；反对 2,078,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9005%；弃权 270,900 股（其中，因未投票默认弃权 39,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1173%。

1.02 选举徐腊平先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,360,233,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.4969%；反对 2,041,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1238%；弃权 286,555,000 股（其中，因未投票默认弃权 41,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 17.3793%。

其中，中小股东表决情况：同意 228,548,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9951%；反对 2,041,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8844%；弃权 278,100 股（其中，因未投票默认弃权 41,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1205%。

1.03 选举欧军先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,360,232,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.4968%；反对 2,044,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1240%；弃权 ……
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