公告日期：2026-03-06

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2026-010
深圳市兆驰股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事会5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司于股东会同日召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员等相关人员。现将相关情况公告如下：

一、 公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名），独立董事3名。具体成员如下：

非独立董事：顾伟先生（董事长）、徐腊平先生（副董事长）、欧军先生、唐美华女士、金从龙先生、严冬先生（职工代表董事）

独立董事：范鸣春先生、傅冠强先生、范伟强先生

经公司2026年第一次临时股东会审议通过，公司选举顾伟先生、徐腊平先生、欧军先生、唐美华女士、金从龙先生为公司第七届董事会非独立董事，选举范鸣春先生、傅冠强先生、范伟强先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第二次会议审议通过，选举严冬先生为公司职工代表董事，任期与公司第七届董事会一致。
上述人员简历详见公司分别于 2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》和《关于非独立董事、高管辞职暨选举职工代表董事的公告》。

公司第七届董事会中，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过深圳证券交易所审核。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员情况如下：

1．战略发展委员会

主任委员（召集人）：顾伟先生

成 员：徐腊平先生、欧军先生、范鸣春先生、范伟强先生

2．提名委员会

主任委员（召集人）：范鸣春先生

成 员：顾伟先生、傅冠强先生

3．薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：范伟强先生

成 员：徐腊平先生、傅冠强先生

4．审计委员会

主任委员（召集人）：傅冠强先生

成 员：徐腊平先生、范伟强先生

公司第七届董事会各专门委员会任期与公司第七届董事会一致，董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员（召
集人），审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、公司聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任欧军先生为公司总经理；聘任严志荣先生为公司副总经理、财务负责人；聘任单华锦女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任严冬先生为公司内审负责人；聘任罗丽云女士为公司证券事务代表。上述人员的简历详见附件。

上述人员任期三年，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格已经公司审计委员会审查通过，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件。

单华锦女士、罗丽云女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-33614068

传真：0755-33614256

电子邮箱：ls@szmtc.com.cn

地址：广东省深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座

四、公司换届离任情况

公司本次董事会换届选举完成后……
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