公告日期：2026-04-24

深圳市兆驰股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人范鸣春作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，本着客观、审慎、独立、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极参与公司调研活动，按时出席公司董事会会议，认真审议董事会议案，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

1. 工作履历、专业背景及兼职情况

范鸣春，男，1962年生，中共党员，高级经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），毕业于北京大学光华管理学院；硕士研究生毕业于武汉理工大学政治经济学专业。1988年参加工作，历任苏州中科创新型材料股份有限公司董事长；深圳市市场和质量监督管理委员会党组副书记、常务副主任；深圳市投资控股有限公司党委书记、董事长；中共福田区委副书记；深圳市工商行政管理局（物价局）党组成员、副局长；深圳市工商行政管理局（物价局）办公室主任、物价检查所主任科员；湖北省物价局物价检查所主任科员等职务。2022年11月起任本公司独立董事。

2. 不存在影响独立性的情况

2025年，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立、客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025年度履职情况

1. 出席董事会及股东会的情况

董事会和股东会会议，无委托或缺席情况。本人在2024年年度股东大会上提交 年度述职报告并进行了述职。

履职期间，本人遵循独立、审慎、尽责原则，会前充分准备、认真审议议案， 会中积极参与讨论、交流，结合个人专业知识独立发表意见和提出合理化建议。 经过客观谨慎思考，认为各项议案均符合相关法规、制度和公司实际情况，未损 害公司及中小股东利益，对所有议案均投了赞成票，无反对或弃权情况。

本人认为，2025年度公司董事会和股东会的召集召开程序合法合规，重大 决策及相关事项均履行了必要程序，审议事项及决议合法有效。在股东会上，本 人通过听取各方意见持续优化履职效能，促进公司规范运作。

报告期内，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出 以通讯 委托出席 缺席董 是否连续 出席股
独立董事 应参加董 席董事 方式参 董事会次 事会次 两次未亲 东会次
姓名 事会次数 会次数 加董事 数 数 自参加董 数
会次数 事会会议

范鸣春 7 5 2 0 0 否 3

2. 出席董事会专门委员会会议情况

本人担任公司第六届董事会提名委员会召集人、战略发展委员会委员。报告 期内，公司董事会提名委员会、董事会战略发展委员会均未召开会议。

3. 出席独立董事专门会议情况

2025年度，本人作为独立董事专门会议召集人，严格遵循中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规章、制度要求，共召集、主持召开了2次独立 董事专门会议，对公司2025年度日常关联交易、关于出售/处置资产的进展暨关 联交易事项进行了前置审核，审核通过关联交易事项并同意提交董事会审议。
报告期内，本人出席独立董事专门会议的情况如下：

独立董事专门会议

独立董事姓名

应出席次数 实际出席次数

范鸣春 2 2

4. 行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。