公告日期：2026-04-24

深圳市兆驰股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人傅冠强作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席董事会、各专门委员会和股东会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

1. 工作履历、专业背景及兼职情况

傅冠强，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师协会非执业会员，硕士学位。1990年7月至1992年2月，任中国海洋工程服务有限公司出纳、会计；1992年2月至1994年9月，任深圳蛇口信德会计师事务所经理助理；1994年9月至1998年7月，任深圳高威联合会计师事务所合伙人；1998年7月至2006年4月，任大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理；2007年5月至2008年2月，任华林证券有限责任公司财务部总经理；2008年2月至2011年6月，任中国光大控股有限公司内地财务总监；2011年7月至今，任广东弘德投资管理有限公司副总经理。2022年11月起任本公司独立董事。

2. 不存在影响独立性的情况

2025年，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025年度履职情况

1. 出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司共召开7次董事会会议和3次股东会。本人出席了所有董事
会会议，无委托或缺席情况。本人还出席了2024年年度股东大会及2次临时股东 会，提交年度述职报告并就履职情况作出说明。

履职期间，本人严格遵循独立、审慎、尽责原则，通过充分准备、认真审议 议案、积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，并经过客观 谨慎的思考，认为各项议案均未损害公司及中小股东的利益，对所有议案均投同 意票，无反对或弃权情况。

本人认为，2025年度董事会及股东会的召集召开程序合法合规，重大经营 决策及相关事项均履行必要程序，审议事项及决议合法有效。在股东会上，本人 通过听取各方意见持续优化履职效能，促进公司规范运作。

报告期内，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出 以通讯 委托出席 缺席董 是否连续 出席股
独立董事 应参加董 席董事 方式参 董事会次 事会次 两次未亲 东会次
姓名 事会次数 会次数 加董事 数 数 自参加董 数
会次数 事会会议

傅冠强 7 2 5 0 0 否 3

2. 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司第六届董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，在报告期内，严格按照公司各专门委员会工作条例的要求， 积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，未出现委 托他人出席和缺席的情况。报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
独立董事姓名 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席 应出席次 实际出
数 数 数 次数 数 席次数

傅冠强 6 6 0 0 1 1

（1） 审计委员会

2025年度，本人作为公司董事会审计委员会召集人，本着勤勉尽责、实事 求是的原则，组织审计委员会开展相关工作，充分发挥审计委员会的专业职能和 监督作用。报告期内，本人召集并主持召开了6次审计委员会会……
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