公告日期：2026-04-24

深圳市兆驰股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人张增荣作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定勤勉履职，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年1月至2025年12月（以下简称“任职期间”）履行独立董事职责的主要情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

1. 工作履历、专业背景及兼职情况

张增荣，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2011年9月任深圳市信利康供应链管理有限公司副总裁；2012年2月至2013年7月任深圳市梓盛发实业集团有限公司财务总监；2013年7月至2017年1月任香港宝兴塑胶制品厂有限公司副总裁；2017年2月至2022年11月任深圳前海鲤鱼网络科技有限公司财务总监；2022年11月至今任庄严控股集团有限公司副总裁。2019年7月起任本公司独立董事。

2. 不存在影响独立性的情况

2025年，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025年度履职情况

1. 出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司共召开7次董事会会议和3次股东会。本人出席了所有董事会会议，无委托或缺席情况。本人还出席了2024年年度股东大会及2次临时股东会，提交年度述职报告并就履职情况作出说明。

履职期间，本人严格遵循独立、审慎、尽责原则，通过充分准备、认真审议
议案、积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，并经过客观谨慎的思考，认为各项议案均未损害公司及中小股东的利益，对所有议案均投同意票，无反对或弃权情况。

本人认为，2025年度董事会及股东会的召集召开程序合法合规，重大经营决策及相关事项均履行必要程序，审议事项及决议合法有效。在股东会上，本人通过听取各方意见持续优化履职效能，促进公司规范运作。

报告期内，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席股
独立董 应参加董 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 东会次
事姓名 事会次数 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 数

会次数 事会会议

张增荣 7 0 7 0 0 否 3

2. 出席董事会专门委员会会议情况

本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员、审计委员会委员。在报告期内，严格按照公司各专门委员会工作条例的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，未出现委托他人出席和缺席的情况。报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

独立董事 薪酬与考核委员会 战略发展委员会 审计委员会

姓名 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出 应出席 实际出

数 数 数 席次数 次数 席次数

张增荣 1 1 0 0 6 6

（1） 薪酬与考核委员会

2025年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，本着勤勉尽责、实事求是的原则，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作条例》及相关规定，组织薪酬与考核委员会开展相关工作。报告期内，本人召集并主持召开了1次薪酬与考核委员会会议，对公司2024年度董事、高级管理人员薪酬与津贴发放事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（2） 战略发展委员会

报告期内，公司董事会战略发展委员会均未召开会议。

（3） 审计委员会

报告……
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