公告日期：2026-04-24

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2026-018
深圳市兆驰股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知
于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日上午 10:30 在
深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方式召开，
应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长顾伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年度报告
及其摘要>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年度董事
会工作报告>的议案》；

公司第六届董事会独立董事范鸣春先生、傅冠强先生、张增荣先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025年度述职报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年度总经
理工作报告>的议案》；

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年度财务
决算报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度利润
分配预案的议案》；

鉴于对公司未来发展的信心，并结合公司 2025 年度经营业绩、盈利状况及未来战略规划，在符合公司利润分配政策，同时不影响公司正常运营和长远发展的前提下，为积极回馈广大股东，与股东共享公司经营成果，公司特拟定 2025 年度利润分
配预案：以 2025 年 12 月 31 日总股本 4,526,940,607 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 0.87 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币 393,843,832.81 元（含税），占 2025 年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的 30.22%。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》及《公司未来三年（2025 年—2026 年）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年度内部
控制评价报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7. 逐项审议通过了《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果

序号 子议案名称 同 反 弃 回

意 对 ……
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