公告日期：2026-05-20

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2026-021
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。

2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
二、会议通知情况

《杭氧集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》《杭氧集团股份 有限公司关于召开2025年度股东会的提示性公告》已分别于2026年4月28日、
2026 年 5 月 13 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）进行披露。

三、会议召开基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、召开时间：2026年5月19日（星期二）15:00；

3、会议主持人：董事长郑伟先生；

4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安 制造基地行政楼A楼会议室；

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

网络投票时间：2026年5月19日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的 任意时间。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东409人，代表股份680,154,323股，占公司有表决权股份总数的69.5199%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份530,248,071股，占公司有表决权股份总数的54.1977%。通过网络投票的股东398人，代表股份149,906,252股，占公司有表决权股份总数的15.3222%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东400人，代表股份96,379,971股，占公司有表决权股份总数的9.8512%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份417,500股，占公司有表决权股份总数的0.0427%。通过网络投票的中小股东397人，代表股份95,962,471股，占公司有表决权股份总数的9.8085%。

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

五、会议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于<2025年度董事会报告>的提案》；

表决结果：同意679,634,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9236%；反对456,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0671%；弃权63,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%。

其中，中小投资者的表决情况：同意95,860,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4608%；反对456,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4736%；弃权63,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0657%。

2、审议通过了《关于<2025年度利润分配方案>的提案》；

表决结果：同意679,516,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9062%；反对601,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0884%；弃权36,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

其中，中小投资者的表决情况：同意95,742,059股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.3381%；反对601,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6236%；弃权36,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%。

3、审议通过了《关于<2025年年度报告及其摘要>的提案》；

表决结果：同意679,641,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9246%；反对448,812股，占出席本次股东会有效……
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